Acta de Asamblea para Otorgar Poderes

El objeto principal del documento es formalizar la celebración de una Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de una sociedad anónima de capital variable, mediante la cual se llevan a cabo diversos acuerdos societarios, incluyendo la renuncia, nombramiento y ratificación de cargos y poderes de los administradores y representantes sociales.

Los sujetos jurídicos relevantes son los accionistas, en calidad de socios y participantes en la asamblea, así como los administradores (o director general), el comisario y los notarios públicos que intervienen en la protocolización y otorgamiento de poderes.

Las obligaciones y derechos establecidos en favor de las partes incluyen:

• La renuncia voluntaria e irrevocable del cargo de Administrador Único o Director General por parte del presidente de la asamblea.
• El nombramiento de un nuevo administrador, con la aceptación y protesta de desempeño del cargo por parte del designado.
• La ratificación de poderes otorgados previamente por el administrador saliente, para la representación legal de la sociedad.
• La dispensa de garantías para el nuevo administrador, en atención a la confianza en su desempeño.
• La duración del cargo del nuevo administrador, establecida en un plazo determinado (por ejemplo, años), con posibilidad de reelección, revocación o renuncia.

Los procedimientos y formalidades requeridas comprenden:

• La lista de asistencia y verificación de quórum con la asistencia de la totalidad de los accionistas.
• La aprobación unánime de los acuerdos mediante votación.
• La lectura del orden del día y la discusión de cada punto.
• La manifestación expresa de aceptación y protesta de los cargos por parte de los nombrados.
• La ratificación de poderes mediante reproducción textual de los documentos notariales correspondientes.
• La redacción y firma del acta, así como la designación de un delegado