Acta de Consejo

El objeto principal del documento es formalizar la acta de reunión del Consejo de Administración de la sociedad "_______________" S.A., en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, así como registrar los acuerdos adoptados en relación con la emisión y sustitución de títulos de acciones, la gestión de asuntos patrimoniales y la protocolización de la misma ante notario público.

Los sujetos jurídicos relevantes son:

• El Consejo de Administración, integrado por los Consejeros en sus cargos de Presidente, Secretario y Vocales, quienes ejercen sus facultades en representación de la sociedad.
• El Secretario, responsable de formular el orden del día y redactar el acta.
• El Comisario, quien asiste en calidad de supervisor y fiscalizador.
• Los accionistas y beneficiarios de los títulos de acciones, particularmente en los asuntos relacionados con la emisión, sustitución y registro de los títulos.
• El delegado especial designado para ejecutar actos específicos, como la firma de títulos y su inscripción en el Libro de Registro de Acciones.
• El notario público, encargado de la protocolización del acta, en caso de ser requerida.

Se establecen varias obligaciones y facultades:

• El Consejo tiene la facultad de aprobar la emisión de títulos de acciones definitivos en sustitución de certificados provisionales, y de dividir títulos en caso de aumento de capital.
• La obligación de emitir y poner a disposición de los accionistas los títulos de acciones, garantizando su existencia y legalidad.
• La facultad de nombrar delegados para la firma y registro de los títulos, en virtud del artículo 148 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
• La obligación de protocolizar el acta ante notario si así se acuerda.
• La responsabilidad del delegado para ejecutar los acuerdos, incluyendo la firma de títulos y su inscripción en el Libro de Registro.
• La obligación de levantar y aprobar el acta, así como de firmarla por lo