Asamblea Extraordinaria de Socios de Sociedad RL de S.A.

El objeto principal del presente documento es formalizar la celebración de una Asamblea Extraordinaria de Socios de una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable (S. de R.L. de C.V.), con el propósito de llevar a cabo reformas estatutarias, nombramientos, renuncias, revocaciones y solicitudes de cambios societarios, en cumplimiento de la legislación mercantil mexicana y los estatutos sociales.

Los sujetos jurídicos relevantes son los socios o sus representantes debidamente acreditados mediante cartas poder, quienes tienen la facultad de asistir, votar y aprobar las resoluciones en la asamblea. También intervienen en calidad de presidente, secretario y escrutador, quienes ejercen funciones de conducción, certificación y control del quórum y asistencia.

Las obligaciones y derechos en favor de los socios y la sociedad incluyen:

• La aprobación de reformas a las cláusulas de los estatutos sociales, mediante mayoría de votos, en relación con cambios específicos en las cláusulas correspondientes.
• La renuncia y designación de cargos societarios, específicamente del Gerente Único y del Comisario, con efectos a partir de la fecha de la asamblea, otorgándoles las facultades que establecen los estatutos y la ley.
• La revocación de poderes otorgados anteriormente, así como la concesión de nuevos poderes a terceros para actos de administración, representación legal, gestión ante autoridades fiscales y financieras, y apertura o cancelación de cuentas bancarias.
• La solicitud formal de cambio de razón social de la sociedad, delegando la facultad en representantes especiales, con la finalidad de protocolizar el acta ante notario público.

Los procedimientos y formalidades requeridas incluyen:

• La instalación legal de la asamblea, con acreditación del quórum y representación mediante cartas poder, y la certificación de firmas por parte del escribano.
• La discusión y aprobación de cada punto del orden