Asamblea Ordinaria de Remoción Administrador Único SA de CV

El presente documento tiene por objeto formalizar la celebración de una Asamblea Ordinaria de Accionistas de una sociedad anónima de capital variable (S.A. de C.V.) con la finalidad principal de abordar la renuncia y nombramiento del Administrador Único, así como la revocación y otorgamiento de poderes relacionados con la gestión societaria.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen a los accionistas, quienes representan la totalidad del capital social, y a los administradores, en particular el Administrador Único saliente y el nuevo designado. Además, participan como invitados especiales y, en su caso, los delegados autorizados para protocolizar el acta ante notario público.

Las obligaciones y derechos en favor de los accionistas comprenden la aprobación de las resoluciones relativas a la renuncia del administrador saliente, la designación del nuevo administrador, la revocación de poderes otorgados previamente, y la concesión de nuevos poderes específicos para la gestión bancaria y financiera de la sociedad. Asimismo, los administradores tienen la obligación de aceptar o aceptar tácitamente las decisiones adoptadas en asamblea, y los delegados tienen la facultad de comparecer ante notario para formalizar el acta.

Los procedimientos y formalidades incluyen: la convocatoria y celebración de la asamblea en términos de quórum (100% de acciones representadas), el nombramiento de escrutadores para verificar la asistencia, la discusión y aprobación por unanimidad de las resoluciones, y la firma del acta por parte del Presidente y el Secretario. Además, se establecen delegados especiales para protocolizar la presente acta ante notario, en cumplimiento del artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento o irregularidades pueden incluir la nulidad de las resoluciones adoptadas si no se respetan los requisitos legales o estatutarios, la ineficacia de los actos de revocación o nombramiento