Asamblea Ordinaria de Remoción Administrador Único de S.A. de C.V.

El presente documento tiene por objeto formalizar la celebración de una Asamblea Ordinaria de Accionistas de una sociedad anónima de capital variable (S.A. de C.V.), cuyo propósito principal es aprobar la renuncia del Administrador Único saliente, nombrar a uno nuevo, revocar y otorgar poderes, así como tratar cualquier asunto relacionado con estos puntos del orden del día.

Los sujetos jurídicos relevantes son los accionistas o sus representantes que concurren en la asamblea, así como el Administrador Único saliente y el nuevo, en su calidad de partes en los acuerdos. También participan los delegados especiales designados para protocolizar el acta y los escrutadores que certifican la asistencia y la representación accionarial.

Las obligaciones y derechos en favor de los accionistas incluyen la aprobar y aceptar la renuncia del Administrador, designar a su sucesor, y revocar o conferir poderes a favor de terceros para la gestión bancaria y de inversión. La asamblea tiene la facultad de declarar la validez y legalidad de sus acuerdos, siempre que exista la representación del 100% del capital social, lo cual se acredita mediante la lista de asistencia y la constancia de los escrutadores.

Se establecen procedimientos formales para la celebración de la asamblea, incluyendo la elaboración y firma del acta, la lista de asistencia, y la protocolización ante Notario Público por parte de los delegados. La asamblea se considera legalmente instalada con la presencia del total del capital social, incluso si no se ha publicado la convocatoria previa, en cumplimiento de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las resoluciones adoptadas, en particular la aceptación de la renuncia del Administrador, el nombramiento del nuevo Administrador, y la revocación de poderes, tienen efectos a partir de la fecha de la asamblea y son unilateralmente vinculantes para la sociedad y los accionistas.