Denuncia por delito de fraude y otros

El objeto principal del documento es la formulación de una denuncia formal por delito de fraude y otros en contra de una persona específica, con la finalidad de que se inicie la investigación correspondiente y se ejercite la acción penal.

Los sujetos jurídicos relevantes son: el denunciante (quien presenta la denuncia), la persona denunciada (presunta responsable), y en su caso, los coadyuvantes y el órgano investigador (Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas). Además, se consideran como sujetos las personas que declaren en testimonial y los responsables de la investigación.

Las obligaciones y facultades establecidas en favor del denunciante incluyen: presentar la denuncia en tiempo y forma, ofrecer pruebas (testimoniales, documentales y periciales), y solicitar la apertura de la averiguación previa. En favor del órgano investigador, se le confiere la facultad de ordenar diligencias como la toma de declaraciones, la inspección del establecimiento y la verificación de mercancías y valores. La autoridad tiene la obligación de iniciar la averiguación previa, señalar fechas para las diligencias y ejercer la acción penal en caso de acreditar los hechos.

El procedimiento requiere la presentación formal de la denuncia por escrito, en la que se expongan los hechos y consideraciones legales, acompañada de las pruebas ofrecidas (testimoniales, documentales y periciales). Se solicita la apertura de diligencias, la práctica de las pruebas y el inicio de la averiguación previa, con señalamiento de fechas para las mismas. Además, se pide la orden para la realización de diligencias específicas, como visitas a establecimientos y verificación de mercancías.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento incluyen la posible nulidad de la denuncia si no cumple con los requisitos formales, la posible imposición de sanciones en caso de falsedad o denuncia infundada, y la responsabilidad penal en caso de que se ejercite la acción penal y se determine la responsa