Denuncia por los delitos de fraude maquinado y abuso de confianza

El objeto principal del documento es la presentación de una denuncia formal por delitos de fraude maquinado, abuso de confianza y otros ilícitos relacionados, en contra de personas físicas y morales que, presuntamente, han incurrido en conductas ilícitas en el contexto de actividades financieras y de asociación civil, con la finalidad de que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen:

• La denunciante, en calidad de Interventora Judicial y representante legal de la asociación civil o entidad afectada.
• Los delincuentes presuntos, identificados por sus nombres y cargos, incluyendo directivos, socios y responsables de la gestión de la asociación civil.
• La autoridad investigadora, en particular el Agente del Ministerio Público Federal, a quien se dirige la denuncia.
• La administración fiscal y órganos de control, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional Bancaria, la Dirección General de Ingresos, y órganos de auditoría y control interno.

Las obligaciones, derechos o facultades establecidas en favor de la parte denunciante comprenden:

• La facultad de solicitar la investigación de los hechos, la revisión de la documentación, y la recompilación de pruebas.
• La obligación de la autoridad de recibir la denuncia, ordenar diligencias de investigación, certificar copias de documentos, y ejecutar visitas y auditorías fiscales.
• La facultad de la autoridad para formular oficios a diferentes dependencias fiscales y administrativas, y proceder penal y administrativamente en caso de encontrar irregularidades.
• La posibilidad de que la autoridad tome medidas cautelares, sancione y resuelva las acciones legales correspondientes.

Los procedimientos y formalidades requeridas incluyen:

• La presentación formal de la denuncia ante el Ministerio Público Federal, con ratificación y firma.
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