Denuncia y Querella por Delitos de Falsificación de Documentos, Fraude Procesal y Otros

El objeto principal del presente documento es la interposición de una querella formal por delitos de falsificación de documentos, fraude, fraude procesal y otros ilícitos conexos, en contra de quienes resulten responsables, con la finalidad de que se investiguen y sancionen dichas conductas ilícitas.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen al querellante (persona física que presenta la denuncia), los responsables potenciales (indiciados en los hechos), así como las autoridades judiciales y periciales que intervienen en el procedimiento.

Se establecen en favor del querellante derechos y facultades, tales como:

• La presentación y sustanciación de la denuncia mediante escrito formal.
• La aportación de pruebas documentales, testimoniales y periciales para acreditar la comisión de los delitos.
• La solicitud de medidas probatorias específicas (copias certificadas, testimonios, peritajes caligráficos y grafoscópicos).

Asimismo, se describen las obligaciones y derechos de las autoridades judiciales, como la admisión de las pruebas, la orden de realización de los peritajes y la diligencia de toma de declaración a testigos.

El procedimiento comprende varias formalidades:

• La presentación del escrito de querella en el departamento correspondiente, señalando domicilio para notificaciones y autorizando a terceros para recibir notificaciones.
• La aportación de documentos públicos, informes laborales y peritajes caligráficos.
• La práctica de pruebas testimoniales y periciales.
• La solicitud de oficios a departamentos técnicos especializados.

Respecto a las consecuencias jurídicas por incumplimiento, si se demuestra la falsificación, se puede proceder a la imposición de sanciones penales y a la restauración del estado de derecho mediante la nulidad de los actos ilícitos, como la ejecución de embargos o remates basados en documentos falsificados.

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