Querella por Delito de Fraude en Agravio de

El objeto principal del documento es la **presentación de una querella penal por delitos de fraude y asociación delictuosa en agravio de una asociación civil. La finalidad es solicitar la apertura de la investigación y la eventual acción penal contra las personas responsables, así como la recuperación del patrimonio afectado.

Los sujetos jurídicos relevantes son:

• El denunciante y representantes de la asociación civil, quienes actúan en calidad de ofendidos y querellantes.
• Los indiciados o responsables señalados en la querella, incluyendo personas físicas (como representantes, gestores y otros responsables) y personas morales (como grupos o constructoras).
• La autoridad ministerial (Agente del Ministerio Público), encargada de la investigación y procedimiento penal.
• La autoridad notarial y organismos financieros (como la Comisión Nacional Bancaria), involucrados en la verificación de cheques y movimientos bancarios.

Las obligaciones, derechos y facultades establecidas en favor de la parte denunciante incluyen:

• La presentación formal de la querella y la ratificación de la misma.
• La solicitud de diligencias como la revisión de cheques, verificación de registros notariales y consultas en registros públicos.
• La interposición de acciones para la integración de la averiguación previa y la formalización de la denuncia.
• La petición de informes a las instituciones bancarias y registros públicos para acreditar la existencia y características de los bienes y movimientos financieros.

Las obligaciones de las autoridades incluyen:

• Recibir y radicar la querella en tiempo y forma.
• Realizar diligencias de investigación, incluyendo la solicitud de informes a la Comisión Nacional Bancaria y otras instituciones.
• Iniciar y continuar la averiguación previa, y en su caso, formular la consignación de los responsables.