Modelo de Denuncia y Querella por el Delito de Fraude y Otros

El objeto principal del documento es la interposición de una denuncia y/o querella por el delito de fraude y otros contra una o varias personas responsables, con el fin de que las autoridades competentes inicien las investigaciones correspondientes y ejerzan la acción penal conforme a derecho.

Los sujetos jurídicos relevantes son: el denunciante o querellante, quien presenta la denuncia; el o los responsables señalados en los hechos, y las autoridades judiciales y de averiguaciones previas encargadas de la sustanciación del procedimiento.

Las obligaciones y facultades establecidas en favor del denunciante incluyen: la obligación de presentar la denuncia en tiempo y forma, señalando hechos, pruebas y datos precisos; la facultad de ofrecer pruebas testimoniales y documentales; y solicitar que se inicie la averiguación previa, así como que se practiquen las diligencias correspondientes.

En cuanto a las formalidades, el documento requiere: la presentación por escrito, la identificación del denunciante, la exposición clara de los hechos, la oferta de pruebas, y la firma del promovente; además, se solicita expresamente que se tenga por presentado en tiempo y forma y que se inicie la investigación, señalando fechas y datos específicos.

Las consecuencias jurídicas por incumplimiento pueden incluir la improcedencia de la denuncia, la posible nulidad del procedimiento, o la imposibilidad de ejercer la acción penal si no se cumplen los requisitos formales o si se omiten datos esenciales. La falta de diligencias o de cumplimiento en los plazos señalados puede afectar la continuidad del proceso.

Respecto a los plazos y términos, el documento menciona la necesidad de que la autoridad inicie la averiguación previa y fije fecha para la práctica de la testimonial, además de señalar que la acción penal debe ejercitarse en su momento oportuno. Sin embargo, no especifica plazos concretos, dejando en manos del procedimiento legal la determinación de los mismos.

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