Modelo de Denuncia y/o Querella por el Delito de Fraude y Otros

El objeto principal del documento es la formalización de una denuncia y/o querella por el delito de fraude y otros, con la finalidad de que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables de los hechos ilícitos descritos.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen al denunciante o querellante, quien actúa en su propio nombre, y al o los imputados, en este caso, el señor ____________________________, además de las autoridades judiciales y policiales encargadas de la investigación (Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas y Juez competente). También se mencionan posibles coadyuvantes señalados por el denunciante.

Las obligaciones y facultades establecidas en favor del denunciante comprenden:

• La obligación de presentar formalmente la denuncia o querella, proporcionando hechos, pruebas y elementos que sustenten la imputación.
• La facultad de ofrecer pruebas, tanto testimonial como documental, para sustentar la acusación.
• La solicitud formal para que se inicie la averiguación previa y se practiquen las diligencias correspondientes.
• La petición de que se ejercite la acción penal en caso de que los hechos sean constitutivos de delito.

En cuanto a las formalidades, el documento requiere:

• La presentación por escrito de la denuncia o querella, con firma y fecha.
• La identificación clara del denunciado, los hechos, las pruebas ofrecidas, y los datos de contacto.
• La solicitud expresa al Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas para que inicie la investigación, se practiquen las diligencias y se señale fecha para la testimonial.
• La inclusión de pruebas documentales y testimoniales, en línea con los artículos aplicables del Código de Procedimientos Penales.

Respecto a las consecuencias jurídicas por incumplimiento, el machote no detalla sanciones específicas, pero implica que el no cumplimiento de las solicitudes puede afectar la tramitación del proceso y la eventual ejercicio de la acción penal.

Los plazos o tér