Modelo de Denuncia/Querella por Robo, Abuso de Confianza y las que Resulten en la Venta de un Bien Raíz

El objeto principal del documento es la formulación de una denuncia y/o querella penal por los delitos de robo, abuso de confianza, amenazas y otros que resulten, relacionados con la sustracción de un vehículo y la venta ilícita de un bien raíz, en el contexto de un posible fraude o delito patrimonial. La finalidad es que las autoridades investiguen, esclarezcan los hechos y sancionen a los responsables.

Los sujetos jurídicos relevantes incluyen:

• El denunciante/querellante, quien actúa en su propio derecho y en representación de su patrimonio.
• La autoridad ministerial o policial, en este caso, el Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas, responsable de recibir, ordenar y dar trámite a la denuncia.
• Los posibles responsables, empleados, funcionarios o terceros involucrados en los hechos ilícitos, identificados en la denuncia.
• La empresa y sus empleados, cuya conducta y omisiones se analizan en relación con la posible comisión del delito y la negligencia en la protección del bien.

Las obligaciones, derechos o facultades en favor del denunciante comprenden:

• La presentación formal de la denuncia o querella, acompañada de pruebas documentales y testimoniales.
• La solicitud de diligencias como inspección ocular, declaración de testigos y otras pruebas necesarias para esclarecer los hechos.
• El derecho a que se investiguen y sancionen los delitos que le afectan, así como a la recuperación del bien o su valor.
• La facultad de solicitar la incorporación de pruebas y la protección de sus derechos patrimoniales e personales.

Los procedimientos y formalidades incluyen:

• La recepción de la denuncia por parte del Ministerio Público, con la ratificación de la misma.
• La orden de realización de diligencias, como inspección ocular, declaraciones testimoniales y otras que el órgano investigador considere pertinentes.
• La presentación de pruebas documentales, como actas, contratos, facturas, y testimoniales para sustentar la acusación.
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